Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
03.08.2021
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 12:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 13:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 28.07.2021 (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

2.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры БУГАЕВОЙ Екатерины Владимировны на должность члена Правления – Финансового директора ПАО РОСБАНК и на периодическое временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.2. Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры БУГАЕВОЙ Екатерины Владимировны на должность члена Правления – Финансового директора ПАО РОСБАНК и на периодическое временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры БУГАЕВОЙ Екатерины Владимировны назначить ее на должность члена Правления – Финансового директора ПАО РОСБАНК. 

2.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением БУГАЕВОЙ Екатерины Владимировны на должность члена Правления – Финансового директора ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №3:

3.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры МАРКИ Амбруаза, Виктора, Аши на должность члена Правления – Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

3.2. Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры МАРКИ Амбруаза, Виктора, Аши на должность члена Правления – Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

3.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры МАРКИ Амбруаза, Виктора, Аши назначить его на должность члена Правления – Директора по рискам ПАО РОСБАНК. 

3.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением МАРКИ Амбруаза, Виктора, Аши на должность члена Правления – Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

В соответствии с п.13.2.22. Устава ПАО РОСБАНК утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК в новой редакции (Приложение № 2).

 

По вопросу №5:

Принять к сведения предварительный план работы Совета директоров ПАО РОСБАНК на 2022 год (Приложение №3).

 

По вопросу №6:

Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 2.0) (Приложение № 4).

 

По вопросу №7:

Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.1) (Приложение № 5).

 

По вопросу №8:

Утвердить отчеты:

8.1. «О результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 6.1);

8.2. «О результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ООО «Русфинанс Банк» по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 6.2);

8.3. «О результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 6.3).

 

По вопросу №9:

Одобрить возможность установления лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.

 

По вопросу №10:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 8.

 

По вопросу №11:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 9.

 

По вопросу №12:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 10.

 

По вопросу №13:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 11.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2021, Протокол № 15.

 
 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 04.08.2021

М.П.