Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Email;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

05.03.2021
 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу № 2:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 2.

 

По вопросу № 3:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 3.

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Принять к сведению отчет «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в четвертом квартале 2020 года» (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2020 года (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Принять к сведению Отчет Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2020 года (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

10.1. Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита по состоянию на 01.01.2021, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита, о выявленных нарушениях и недостатках, а также о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, по состоянию на 31.01.2021 (Приложение № 10).

10.2. Признать меры контроля адекватными уровню банковских рисков и объемам проводимых операций. Меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений признать достаточными для эффективного функционирования ПАО РОСБАНК.

10.3. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК эффективной.

 

По вопросу № 11:

Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 11.02.2021 года (Приложение № 11).

 

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021, Протокол № 4.
 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 05.03.2021                                                    М.П.