Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Email;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

05.04.2021
 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО РОСБАНК:

 

1. ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер;

2. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин;

3. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер;

4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив;

5. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена;

6. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин;

7. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари;

8. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф;

9. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич;

10. СОМА Джованни Лука.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2021, Протокол № 6.

 

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)
 

Т.И. Ярошенко

                
3.2. Дата: 05.04.2021

М.П.