О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

07.12.2020
 

 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Избрать СОМУ Джованни Луку Председателем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 2:

На основании критериев определения независимости, изложенных в Регламенте работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, признать членов Совета директоров ПАО РОСБАНК ЛОЙККАНЕН Ханну-Леену; ОТТЕНВЕЛТЕРА Бенуа, Жана, Мари; ПАРЕРА Жан-Люка, Андре, Жозефа; САНЧЕСА ИНСЕРУ Бернардо независимыми со 02.12.2020.

 

По вопросу № 3:

Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф - руководитель Комитета,

2. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена, 3. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив, 4. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо, 5. СОМА Джованни Лука.

 

Избрать БЕРЕЗКИНУ Любовь Сергеевну Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 4:

Избрать Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена - руководитель Комитета,

2. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив, 3. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф, 4. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо, 5. СОМА Джованни Лука.

 

Избрать МОСИНУ Марию Валентиновну Секретарем Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 5:

Избрать Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари - руководитель Комитета,

2. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин, 3. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер, 4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив, 5. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф, 6. СОМА Джованни Лука.

 

Избрать ДЕ КУШКОВСКИ Анн, Лор, Вероник Секретарем Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 6:

Избрать ЯРОШЕНКО Татьяну Ивановну Секретарем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2020, Протокол № 28.
 

 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 07.12.2020                                                    М.П.