О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

09.06.2020
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять решение об участии ПАО РОСБАНК в дочернем обществе на условиях согласно Приложению № 1.

 

По вопросу № 2:

Принять к сведению отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.04.2020» (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Принять к сведению отчет «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК на 01.04.2020» (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию по состоянию на 01.04.2020» (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Утвердить Отчет о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2020 (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 1.1) (Приложение № 6).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2020, Протокол № 13.
 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)
 

Т.И. Ярошенко

 

3.2. Дата: 09.06.2020

М.П.