О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.10.2020
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 02 декабря 2020 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: заочное голосование.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 23 октября 2020 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

1.    В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 12 октября 2020 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

2.            Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО РОСБАНК будут приниматься до 01 ноября 2020 года.

3.      Определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 11 ноября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

По вопросу №5:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1.   Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО РОСБАНК.

2.   Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО РОСБАНК.

3.   Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №6:

Возложить осуществление функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 02 декабря 2020 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича.

 

По вопросу №7:

Определить персональный состав Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК:

1. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена - руководитель Комитета,

2. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив,

3. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф,

4. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо,

5. СОМА Джованни Лука.

 

Секретарь Комитета: МОСИНА Мария Валентиновна.

 

По вопросу №8:

Определить персональный состав Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК:

1. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари - руководитель Комитета,

2. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин,

3. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер,

4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив,

5. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф,

6. СОМА Джованни Лука.

 

Секретарь Комитета: ДЕ КУШКОВСКИ Анн, Лор, Вероник.

 

По вопросу №9:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на условиях согласно Приложению № 2.

 

По вопросу №10:

Одобрить возможность установления лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 3.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2020.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2020, Протокол № 21.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 12.10.2020                                М.П.