О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

14.12.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о финансовых результатах и деловой активности банковской группы ПАО РОСБАНК и ПАО РОСБАНК за 3-й квартал 2018 года, прогноз результатов за 2018 год и утвердить финансовый план на 2019 год (Приложение № 1).

По вопросу № 2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.
2.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 13.12.2018 (Приложение № 2).
 

По вопросу № 3:

3.1.      Утвердить план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 3).

3.2.      Утвердить изменения в план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2018 год (Приложение № 4).

По вопросу № 4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л.

4.2.      Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.12.2018 года (Приложение № 5).

По вопросу № 5:

5.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

5.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 13.12.2018 (Приложение № 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2018 года, Протокол № 24.

3. Подпись