О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

14.12.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о финансовых результатах и деловой активности банковской группы ПАО РОСБАНК и ПАО РОСБАНК за 3-й квартал 2018 года, прогноз результатов за 2018 год и утвердить финансовый план на 2019 год (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.
2.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 13.12.2018 (Приложение № 2).
 

По вопросу № 3:

3.1.      Утвердить план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 3).

3.2.      Утвердить изменения в план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2018 год (Приложение № 4).

 

По вопросу № 4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л.

4.2.      Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.12.2018 года (Приложение № 5).

 

По вопросу № 5:

5.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

5.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 13.12.2018 (Приложение № 6).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2018 года, Протокол № 24.

 
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 14 декабря 2018 года.  М.П.