О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
14.12.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 25 декабря 2018 года |
2. Содержание сообщения Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о финансовых результатах и деловой активности банковской группы ПАО РОСБАНК и ПАО РОСБАНК за 3-й квартал 2018 года, прогноз результатов за 2018 год и утвердить финансовый план на 2019 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2: 2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К. По вопросу № 3: 3.1. Утвердить план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 3). 3.2. Утвердить изменения в план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2018 год (Приложение № 4).
По вопросу № 4: 4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л. 4.2. Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.12.2018 года (Приложение № 5).
По вопросу № 5: 5.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б. 5.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 13.12.2018 (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2018 года, Протокол № 24. 3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 14 декабря 2018 года. | М.П. |