О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

14.12.2020
 

 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению отчет «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2020» (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Принять к сведению отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию 01.10.2020» (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2020» (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2020» (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению отчет «О контроле лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2020» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2020 года» (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков банковской группы ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2020 года» (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Утвердить отчет «Карта рисков ПАО РОСБАНК на 2021 год» (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Утвердить отчет «Карта рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2021 год» (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.1) (Приложение № 10).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2020, Протокол № 29.
 

 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 14.12.2020                                                    М.П.