Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
15.06.2021
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

Утвердить Структуру риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 2) и Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2021 год (Приложение № 2.1.).

 

По вопросу №3:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2021» (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

Принять к сведению отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2021» (Приложение № 4).

 

По вопросу №5:

Принять к сведению отчет «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2021» (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2021» (Приложение № 6).

 

По вопросу №7:

Принять к сведению отчет «О контроле лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2021» (Приложение № 7).

 

По вопросу №8:

Одобрить возможность установления лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 8.

 

По вопросу №9:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 9.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021, Протокол № 11.

 
 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 15.06.2021                                М.П.