О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16.11.2020
 
               
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

         В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 16 ноября 2020 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

         Определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 26 ноября 2020 года.

         Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

По вопросу №2:

                Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 17 декабря 2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

 

По вопросу №3:

                Определить с учетом заключения оценщика ООО «АБН-Консалт», содержащегося в Отчете № 230/069-2014/34  от 10.11.2020, цену выкупа акций у акционеров ПАО РОСБАНК, голосовавших на внеочередном Общем собрании акционеров 17.12.2020 против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, - 79,40 (Семьдесят девять и 40/100) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО РОСБАНК во изменение решения Совета директоров, принятого на заседании 02.11.2020 (Протокол №23 от 02.11.2020, вопрос №6).

 

По вопросу №4:

                Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 17.12.2020 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО РОСБАНК, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО РОСБАНК.

2. Расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за последний завершенный отчетный период.

3. Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО РОСБАНК, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.

4. Проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к ПАО РОСБАНК.

5. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО РОСБАНК, содержащихся в Договоре о присоединении.

6. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО РОСБАНК и Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» за 2017, 2018, 2019 годы.

7. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО РОСБАНК и Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» за девять месяцев 2020 года.

8. Проект Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

9. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

               

                С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 17 ноября по 17 декабря 2020 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2020, Протокол № 25.

 

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 16.11.2020

М.П.