Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
18.05.2021
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 23 июня 2021 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: заочное голосование.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 31 мая 2021 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

2.   О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года.

3.   Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

4.   Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

5.   Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

6.   О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

1.    В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 22 мая 2021 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

2.      Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 02 июня 2021 года.

                Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

По вопросу №5:

Утвердить (предварительно) Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2020 год (Приложение № 2) для вынесения его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК по итогам 2020 года с целью окончательного утверждения.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021, Протокол № 9.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 18.05.2021                                М.П.