О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

21.12.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2018 (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Утвердить Отчет «Карта Рисков ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Утвердить Отчет «Карта Рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Утвердить Отчет «Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК» (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.2) (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 1.2) (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Утвердить Структуру риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 10).

 

По вопросу № 11:

Утвердить Политику по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 2.1) (Приложение № 11).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года, Протокол № 26.

 
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 21 декабря 2018 года.  М.П.