О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

21.12.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Принять к сведению отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2018 (Приложение № 1).

По вопросу № 2:

Утвердить Отчет «Карта Рисков ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 2).

По вопросу № 3:

Утвердить Отчет «Карта Рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 3).

По вопросу № 4:

Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 4).

По вопросу № 5:

Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 5).

По вопросу № 6:

Утвердить Отчет «Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК» (Приложение № 6).

По вопросу № 7:

Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.2) (Приложение № 7).

По вопросу № 8:

Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 1.2) (Приложение № 8).

По вопросу № 9:

Утвердить Структуру риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 9).

По вопросу № 10:

Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 10).

По вопросу № 11:

Утвердить Политику по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 2.1) (Приложение № 11).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года, Протокол № 26.

3. Подпись