О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
21.12.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 25 декабря 2018 года |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 9: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 10: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 11: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Принять к сведению отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2018 (Приложение № 1).
По вопросу № 2: Утвердить Отчет «Карта Рисков ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 2).
По вопросу № 3: Утвердить Отчет «Карта Рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год» (Приложение № 3).
По вопросу № 4: Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 4).
По вопросу № 5: Принять к сведению Отчет о контроле нарушений лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года (Приложение № 5).
По вопросу № 6: Утвердить Отчет «Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК» (Приложение № 6).
По вопросу № 7: Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.2) (Приложение № 7).
По вопросу № 8: Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 1.2) (Приложение № 8).
По вопросу № 9: Утвердить Структуру риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 9).
По вопросу № 10: Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 10).
По вопросу № 11: Утвердить Политику по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 2.1) (Приложение № 11).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года, Протокол № 26. 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
| ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
| 3.2. Дата: 21 декабря 2018 года. | М.П. |