О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
22.11.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 22 ноября 2018 года |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 3: Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 3 квартал 2018 года (Приложение № 3).
По вопросу № 4: Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2018 года (Приложение № 4).
По вопросу № 5: Принять к сведению Отчет Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 3 квартал 2018 года (Приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2018 года, Протокол № 23. 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
| ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
| 3.2. Дата: 22 ноября 2018 года. | М.П. |