О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

23.05.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 27 июня 2018 года, время начала годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: 9 часов 30 минут.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: совместное присутствие.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 02 июня 2018 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.

7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.

8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

1.       В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 25 мая 2018 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ruсообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

2.       Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 06 июня 2018 года.

         Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

 

По вопросу №5:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2. Годовой отчет за 2017 год.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета за 2017 год.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.

5. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО РОСБАНК.

8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК.

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК.

10. Сведения об аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

11. Проект Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.

12. Отчет о заключенных ПАО РОСБАНК сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

   13. Проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК:

1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;

2. дивиденды за 2017 год не выплачивать.

 

По вопросу №7:

Утвердить (предварительно) Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2017 год (Приложение № 2) для вынесения его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК по итогам 2017 года с целью окончательного утверждения.

 

По вопросу №8:

8.1.      Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК: Дюшоле Мари-Кристин, Лойкканен Ханна-Леена, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Оттенвелтер Бенуа, Парер Жан-Люк, Поляков Илья Андреевич, Санчес Инсера Бернардо, Хейм Филипп, Шрик Кристиан.

8.2.      Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК: Березкина Любовь Сергеевна, Джигало Галина Алексеевна, Конищева Елена Сергеевна, Пелипенко Михаил Владимирович, Токаревская Анна Николаевна.

 

По вопросу №9:

Возложить осуществление функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 27 июня 2018 года на Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК Дидье Огеля.

 

По вопросу №10:

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. на подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии с Приложением № 3.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 года, Протокол № 11.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 23 мая 2018 года  М.П.