О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

23.07.2020
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА И.А., члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА А.А. и члена Правления – Директора по рискам ПАО РОСБАНК ДЕ КУШКОВСКИ А. об обновленной информации о кризисной ситуации, связанной с пандемией COVID-19; финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 1 полугодие 2020 года и прогнозе на 2020 год (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК ОТТЕНВЕЛТЕРА Б.Ж.М.

2.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 23.07.2020 (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

3.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК ПАРЕРА Ж.-Л.А.Ж.
3.2. Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 23.07.2020 (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

4.1.         Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений по состоянию на 30.06.2020 (Приложение № 4).

4.2.         Признать меры контроля адекватными уровню банковских рисков и объемам проводимых операций. Меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений признать достаточными для эффективного функционирования ПАО РОСБАНК.

4.3.         Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК эффективной.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2020, Протокол № 16.
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 23.07.2020                                      М.П.