О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.09.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)27 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению Отчет по контролю нарушения лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за второй квартал 2018 года (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Принять к сведению Отчет по контролю нарушения лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за второй квартал 2018 года (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Утвердить Отчет о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018 (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018 (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Принять к сведению отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018 (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Принять к сведению Отчет об управлении риском концентраций по состоянию на 01.07.2018. (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Принять к сведению Отчет об использовании риск-аппетита по состоянию на 01.07.2018 (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

Принять решение о прекращении участия ПАО РОСБАНК в СОЮЗЕ «КУЗБАССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» (ОГРН 1034200007049, ИНН 4207008170).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 года, Протокол № 19.

 
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 27 сентября 2018 года.  М.П.