О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

29.01.2019
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)29 января 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 19 марта 2019 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК - заочное голосование.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 19 февраля 2019 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

2. Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК принять следующие решения:

1.         Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

2.         Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

            Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3.         Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организация Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

4.         Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

            Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

5.         Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

6.         Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

 

По вопросу №5:

Датой составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций, определить 19 февраля 2019 года.

 

По вопросу №6:

Определить с учетом заключения независимого оценщика ООО «Бюро оценки бизнеса» содержащегося в Отчете от 24.12.2018 № 2014-01/15/17 цену выкупа акций у акционеров ПАО РОСБАНК, голосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, - 62 (Шестьдесят два) рубля 20 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №7:

1.    В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 15 февраля 2019 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

2.    Определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 26 февраля 2019 года.

            Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

По вопросу №8:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 19 марта 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

 

По вопросу №9:

Возложить осуществление функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 19 марта 2019 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2019 года, Протокол № 2.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ___________________________ Т.И. Ярошенко
               ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата    «29» января 2019 года                              М.П.