Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Email;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

29.04.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА И.А. и Заместителя Финансового директора ПАО РОСБАНК БУГАЕВОЙ Е.В. о финансовых результатах и деловой активности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2020 году, первом квартале 2021 года и прогнозе на 2021 год (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Утвердить Стратегию банковской группы ПАО РОСБАНК на 2021-2025 годы (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

3.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК ПАРЕРА Ж.-Л.А.Ж.

3.2. Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 29.04.2021 (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК ОТТЕНВЕЛТЕРА Б.Ж.М.

4.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 29.04.2021 (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2020 год (Приложение № 5).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021, Протокол № 7.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 30.04.2021                                                    М.П.