Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

30.04.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Одобрить возможность установления лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу № 2:

Утвердить отчет «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Утвердить отчет «О самооценке ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2021» (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению отчет «О контроле лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 01.01.2021» (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков банковской группы ПАО РОСБАНК в четвертом квартале 2020 года» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 31.03.2021 года (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

7.1. Прекратить полномочия члена Правления – Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА Александра Алексеевича 30 апреля 2021 года (последний день работы).

7.2.  Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, расторгнуть трудовой договор с ОВЧИННИКОВЫМ Александром Алексеевичем 30 апреля 2021 года (последний день работы).

 

По вопросу № 8:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 1 квартал 2021 года (Приложение № 7).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2021, Протокол № 8.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 30.04.2021                                                    М.П.