Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
30.11.2020
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 13 января 2021 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК: заочное голосование.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 21 декабря 2020 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1.   Об утверждении Бизнес-плана ПАО РОСБАНК на 2021-2024 годы.

 

По вопросу №4:

1.    В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 11 декабря 2020 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение № 1).

2.      Определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК будет осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО РОСБАНК сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО РОСБАНК и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, не позднее 23 декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

По вопросу №5:

                Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению 13 января 2021 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1.   Проект Бизнес-плана ПАО РОСБАНК на 2021-2024 годы.

2.   Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

                С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря Банка по адресу: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, начиная с 11 декабря 2020 года по 13 января 2021 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

 

По вопросу №6:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 13 января 2021 года в соответствии с Приложением № 2.

 

По вопросу №7:

Возложить осуществление функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 13 января 2021 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича.

 

По вопросу №8:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 3.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2020.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2020, Протокол № 27.

 

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 30.11.2020                                М.П.