О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
31.05.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 27 июня 2018 года в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2: Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 1 квартал 2018 года (Приложение № 2).
По вопросу № 3: Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2018 года (Приложение № 3).
По вопросу № 4: Утвердить Отчет «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018» (Приложение № 4).
По вопросу № 5: Утвердить Отчет «О самооценке ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018» (Приложение № 5).
По вопросу № 6: Принять к сведению Отчет о выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений банковской группы ПАО РОСБАНК за 2017 год (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года, Протокол № 12.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 31 мая 2018 года. | М.П. |