О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
02.11.2020
               

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17.12.2020.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень для голосования: будет определен дополнительно в установленные сроки.

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо.

 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.11.2020.

 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

2. Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: будет определен дополнительно в установленные сроки.

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

 

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК принял Совет директоров ПАО РОСБАНК 02.11.2020, Протокол № 23 от 02.11.2020.

 
 

 

3. Подпись

 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 02.11.2020

М.П.