Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте

 

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2272
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29.10.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №3:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №3:

Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.5) (Приложение № 3).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2021.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2021, Протокол № 17.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 29.10.2021                                                М.П.