Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24.12.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

 

По вопросу №2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

По вопросу №11:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №2:

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).

 

По вопросу №5:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 6.0) (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 1.5) (Приложение № 6).

 

По вопросу №7:

Утвердить Политику по управлению риском ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение № 7).

 

По вопросу №8:

Внести изменения в Программу биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 001Р, биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, в соответствии с Приложением № 8.

 

По вопросу №9:

Утвердить Проспект биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемый по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 001Р в соответствии с Приложением № 9.

 

По вопросу №10:

Внести изменения в решение Совета директоров ПАО РОСБАНК от 20.12.2019 (Протокол № 29) о размещении структурных процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке в соответствии с Приложением № 10.

 

По вопросу №11:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО РОСБАНК -  биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 002P, в соответствии с Приложением № 11.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2021.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2021, Протокол № 19.

 
 

3. Подпись

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)
 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 24.12.2021                                                М.П.