Сообщения о существенных фактах

22.05.2017

О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2017.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2017.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения.

2.         О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

3.         О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

4.         О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования.

5.         О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

6.         О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

7.         О предварительном утверждении Годового отчета ПАО РОСБАНК за 2016 год.

8.         О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

9.         Об Отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 года.

10.       О Дополнительном соглашении к Договору на ведение реестра.

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.

 

3. Подпись

 

 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 

 

___________________________

                 (подпись)

 

 

 

Т.И. Ярошенко

                

 

3.2. Дата: 22 мая 2017 года.                                М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.