Сообщения о существенных фактах

30.05.2017

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 29 июня 2017 года в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу №2:

2.1.       Утвердить Отчет «Об управлении риском концентрации ПАО РОСБАНК на 01.02.2017» (Приложение № 2).

2.2.       Утвердить Отчет «Об управлении риском концентрации ПАО РОСБАНК на 01.03.2017» (Приложение № 3).

 

По вопросу №3:

Утвердить «Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК» на 01.03.2017 (Приложение № 4).

 

По вопросу №4:

4.1.       Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита на 01.02.2017» (Приложение № 5).

4.2.       Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита на 01.03.2017» (Приложение № 6).

4.3.       Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита на 01.04.2017» (Приложение № 7).

 

 

По вопросу №5:

Утвердить Отчет «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК на 01.01.2017» (Приложение № 8).

 

 

По вопросу №6:

Утвердить Отчет о выявленных нарушениях лимитов ПАО РОСБАНК за первый квартал 2017 (Приложение № 9).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года, Протокол № 12.

 

 

 

3. Подпись

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК

 

 

___________________________

                 (подпись)

 

 

Т.И. Ярошенко

                

 

3.2. Дата: 30 мая 2017 года.                                М.П.

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.