Сообщения о существенных фактах

27.07.2017

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению доклад Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления Дени А. и Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Арактинжи Ж.-Ф. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в 1-м полугодии 2017 года (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К. и утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2017 (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК от Департамента внутреннего аудита о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита в 1-м полугодии 2017 о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2017 года (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б. и утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2017 (Приложение № 4).

 

По вопросу №5:

5.1. Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.05.2017» (Приложение № 5).

5.2. Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.06.2017» (Приложение № 6). 

5.3. Утвердить Отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.07.2017» (Приложение № 7).   

 

По вопросу №6:

6.1.      Утвердить Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.04.2017» (Приложение № 8).

6.2.      Утвердить Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.05.2017» (Приложение № 9).

6.3.      Утвердить Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.06.2017» (Приложение № 10).

 

По вопросу №7:

7.1.      Утвердить Отчет «Контроль лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 01.04.2017». (Приложение № 11).

7.2.      Утвердить с 01.08.2017 лимиты распределения капитала по видам рисков (целевую структуру рисков) ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 12).

 

По вопросу №8:

Утвердить «Отчет по значимым рискам банковской группы  ПАО РОСБАНК» на 01.04.2017». (Приложение № 13).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017 года, Протокол № 15.

 

3. Подпись

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК

 

 

___________________________

                 (подпись)

 

 

Т.И. Ярошенко

                

 

3.2. Дата: 26 июля 2017 года.                                М.П.

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.