Сообщения о существенных фактах

23.05.2017

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

           

2. Содержание сообщения

 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

 

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2017.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34,

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут,

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 9 часов 00 минут.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2017.

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.  О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2.  Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

3.  О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

4.  Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5.  Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6.  Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.

7.  Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.

8.  Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.

9.  Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

10. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информационными материалами можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, начиная с 08 июня 2017 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни, до момента закрытия собрания акционеров. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

 

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.

 

3. Подпись

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 

___________________________

                 (подпись)

 

 

Т.И. Ярошенко

                

 

3.2. Дата: 23 мая 2017 года                                     М.П.

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.