Сообщения о существенных фактах

05.03.2011

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» – 04 марта 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 04 марта 2011 года № 9.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По 1 вопросу:

Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 15 апреля 2011 года. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» – заочное голосование.

По 2 вопросу:

Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», определить 04 марта 2011 года.

По 3 вопросу:

Решение: I. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»:

1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

2. Об утверждении договора о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

3. Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.

4. Об уведомлении кредиторов Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

5. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в ходе реорганизации.

6. Об утверждении Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

II. Определить, что голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» будет осуществляться путем проставления соответствующих отметок в бюллетенях для голосования, которые должны быть направлены акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 121108, г.Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 апреля 2011 г.

По 4 вопросу:

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» принять следующие решения:

1. Реорганизовать Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

2. Утвердить Договор о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова Владимира Юрьевича и Главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК» Истягина Константина Леонидовича на подписание Договора о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

3. Определить, что ОАО АКБ «РОСБАНК» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Московское ГТУ Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением соответствующего протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

5. Определить, что раскрытие информации о существенных фактах в ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

По 5 вопросу:

Решение: Датой составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ОАО АКБ «РОСБАНК» принадлежащих им акций, определить 04 марта 2011 года.

По 6 вопросу:

Решение: Определить с учетом заключения независимого оценщика ООО «Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу: 95,00 (Девяносто пять) рублей за одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО АКБ «РОСБАНК».

По 7 вопросу:

Решение: 1. В соответствии с пунктом 12.11 Устава Банка не позднее 15 марта 2011 года опубликовать в «Российской газете» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» с указанием на возможность ознакомиться с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к собранию, по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, начиная с 15 марта 2011 года.

2. Не позднее 15 марта 2011 года разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» на корпоративном сайте ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: http://test.rosbank.ru

3. Не позднее 15 марта 2011 года направить заказной корреспонденцией лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», а также бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания.

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»                 _____________________           С.Е.Дегтярев

                                                                                                              (подпись)

3.2. Дата    04 марта 2011 г.                                           М.П.

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.