Сообщения о существенных фактах

22.04.2011

Сообщение о принятых советом директоров решениях

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» – 21 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18 заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 21.04.2011г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» приняты следующие решения:

По 1 вопросу:

Решение: Определить цену (денежную оценку) прав (требований) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: по Договору субаренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8, заключаемому с ООО «Агентство по возврату долгов» (далее - Договор), в размере 349.600,00 (Триста сорок девять тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС, и с учетом иных условий, определенных условиями Договора, на каждый день действия Договора не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 2 вопросу:                                                                                                                  

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: Договор субаренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8 (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Арендатор) и ООО «Агентство по возврату долгов» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: помещения №№ 14, 15, 16 пятого этажа общей площадью 72,90 кв.м., в том числе основной площади – 57,90 кв.м., вспомогательной – 15 кв.м., расположенные по адресу: г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8.

Цена сделки: 349.600,00 (Триста сорок девять тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС, и с учетом иных условий, определенных условиями Договора, на каждый день действия Договора не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные условия изложены в проекте Договора, являющемся Приложением №1 к настоящему Протоколу.

По 3 вопросу:

Решение: Установить, что цена (денежная оценка) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: по Соглашению о корреспондентском счете в польских злотых, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale (далее - Соглашение), определяется в соответствии с условиями Соглашения, проект которого является Приложением №2 к настоящему Протоколу, и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 4 вопросу:

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: Соглашение о корреспондентском счете в польских злотых (далее - Соглашение), заключаемое на следующих условиях:

Стороны: ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Клиент), Societe Generale (далее - Банк).

Предмет сделки: установление корреспондентских отношений и открытие корреспондентского счета Клиенту в филиале Банка в Польше.

Цена сделки: определяется в соответствии с условиями Соглашения и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные условия Соглашения изложены в его проекте, который является Приложением №2 к настоящему Протоколу.

По 5 вопросу:

Решение: Установить, что цена (денежная оценка) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/EUR/03 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (далее - Соглашение) определяется в соответствии с условиями Соглашения, являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу, и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 6 вопросу:

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/EUR/03 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте (далее - Соглашение), заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Стороны: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк); Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (Корреспондент).

Предмет сделки: соглашение между Банком и Корреспондентом, заключаемое по причине изменения порядка расчетов Корреспондента с Платежными системами по обязательствам в связи с проведением им эмиссионных и эквайринговых операций в международных платежных системах MasterCard Worldwide и Visa International S.A. (далее – Платежные системы). При этом,

Банк принимает на себя обязанности:

– производить взаиморасчеты между Корреспондентом, иными участниками Платежных систем, Платежными системами по операциям, совершенным с использованием карт Корреспондента в сети устройств Платежных систем, и операциям, совершенным с использованием карт в приемных устройствах Корреспондента;

– производить расчеты с Платежными системами по взимаемым Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах комиссиям, штрафам, пеням, другим платежам, установленным правилами Платежных систем, а Корреспондент принимает на себя обязанности:

– возмещать Банку причитающиеся ему суммы расходов по операциям, совершенным в сети устройств Платежных систем с использованием карт Корреспондента, суммы комиссий, штрафов, пеней и других платежей, взимаемых Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах.

Цена сделки: определяется в соответствии с условиями Соглашения и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные условия Соглашения изложены в его проекте, являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу

По 7 вопросу:

Решение: Установить, что цена (денежная оценка) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/RUR/01 от 21.10.2009г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в валюте Российской Федерации, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (далее - Соглашение) определяется в соответствии с условиями Соглашения, являющемся Приложением №4 к настоящему Протоколу, и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 8 вопросу:

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/RUR/01 от 21.10.2009г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в валюте Российской Федерации(далее - Соглашение), заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Стороны: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк); Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (Корреспондент).

Предмет сделки: соглашение между Банком и Корреспондентом, заключаемое по причине изменения порядка расчетов Корреспондента с Платежными системами по обязательствам в связи с проведением им эмиссионных и эквайринговых операций в международных платежных системах MasterCard Worldwide и Visa International S.A. (далее – Платежные системы). При этом,

Банк принимает на себя обязанности:

– производить взаиморасчеты между Корреспондентом, иными участниками Платежных систем, Платежными системами по операциям, совершенным с использованием карт Корреспондента в сети устройств Платежных систем, и операциям, совершенным с использованием карт в приемных устройствах Корреспондента;

– производить расчеты с Платежными системами по взимаемым Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах комиссиям, штрафам, пеням, другим платежам, установленным правилами Платежных систем, а Корреспондент принимает на себя обязанности:

– возмещать Банку причитающиеся ему суммы расходов по операциям, совершенным в сети устройств Платежных систем с использованием карт Корреспондента, суммы комиссий, штрафов, пеней и других платежей, взимаемых Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах.

Цена сделки: определяется в соответствии с условиями Соглашения и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные условия Соглашения изложены в его проекте, являющемся Приложением №4 к настоящему Протоколу.

 

По 9 вопросу:

Решение: Установить, что цена (денежная оценка) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/USD/02 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (далее - Соглашение) определяется в соответствии с условиями Соглашения, являющемся Приложением №5 к настоящему Протоколу, и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 10 вопросу:

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, а именно: Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/USD/02 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте (далее - Соглашение), заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Стороны: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк); Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (Корреспондент).

Предмет сделки: соглашение между Банком и Корреспондентом, заключаемое по причине изменения порядка расчетов Корреспондента с Платежными системами по обязательствам в связи с проведением им эмиссионных и эквайринговых операций в международных платежных системах MasterCard Worldwide и Visa International S.A. (далее – Платежные системы). При этом,

Банк принимает на себя обязанности:

– производить взаиморасчеты между Корреспондентом, иными участниками Платежных систем, Платежными системами по операциям, совершенным с использованием карт Корреспондента в сети устройств Платежных систем, и операциям, совершенным с использованием карт в приемных устройствах Корреспондента;

– производить расчеты с Платежными системами по взимаемым Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах комиссиям, штрафам, пеням, другим платежам, установленным правилами Платежных систем, а Корреспондент принимает на себя обязанности:

– возмещать Банку причитающиеся ему суммы расходов по операциям, совершенным в сети устройств Платежных систем с использованием карт Корреспондента, суммы комиссий, штрафов, пеней и других платежей, взимаемых Платежными системами с Корреспондента в связи с его участием в Платежных системах.

Цена сделки: определяется в соответствии с условиями Соглашения и на каждый день действия Соглашения не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО АКБ «РОСБАНК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные условия Соглашения изложены в его проекте, являющемся Приложением №5 к настоящему Протоколу.

По 11 вопросу:

Решение: Установить, что цена (денежная оценка) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Афанасьевой О.В., а именно: по Договору о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (далее - Договор), определяется в размере арендной платы в течение срока действия Договора.

По 12 вопросу:

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Афанасьевой О.В., а именно: Договор о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (Далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк) и Афанасьева Олеся Валерьевна (Клиент).

Предмет сделки: Банк предоставляет Клиенту в аренду сейфовую ячейку, находящуюся в специально оборудованном хранилище Банка по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11.

Цена сделки: определяется в размере арендной платы в течение срока действия Договора.

Иные условия сделки указаны в проекте Договора, являющемся Приложением №6 к настоящему Протоколу.

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»            _____________________              С.Е.Дегтярев

                                                                                                        (подпись)

3.2. Дата    21 апреля 2011 г.                                             М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.