Сообщения о существенных фактах

22.04.2011

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» – 21 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): протокол № 18 заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 21.04.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (по Договору субаренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8, заключаемому с ООО «Агентство по возврату долгов»).

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Договора субаренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8, заключаемого с ООО «Агентство по возврату долгов»).

3. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (по Соглашению о корреспондентском счете в польских злотых, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale).

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Соглашения о корреспондентском счете в польских злотых, заключаемого между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale).

5. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/EUR/03 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/EUR/03 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

7. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/RUR/01 от 21.10.2009г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в валюте Российской Федерации, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/RUR/01 от 21.10.2009г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в валюте Российской Федерации, заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

9. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (по Дополнительному соглашению №1 к Договору №30176/USD/02 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Дополнительное соглашение №1 к Договору №30176/USD/02 от 16.06.2010г. об установлении корреспондентских отношений и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте, заключаемое между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)).

11. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Афанасьевой О.В. (по Договору о предоставлении в аренду сейфовой ячейки, заключенному с Афанасьевой О.В.).

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Афанасьевой О.В. (Договор о предоставлении в аренду сейфовой ячейки, заключенный с Афанасьевой О.В.).

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»            _____________________              С.Е.Дегтярев

                                                                                                        (подпись)

3.2. Дата    21 апреля 2011 г.                                             М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.