Сообщения о существенных фактах

23.11.2011

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 21 ноября  2011 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108,               г. Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

2.4. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от 15  акционеров и их представителей - владельцев 1 538 928 849  голосующих акций Общества, что составляет  99.1960%  от числа размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос повестки дня: Определение цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Результаты голосования:

«за» -  1 538 928 849 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2 вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Результаты голосования:

«за» -  1 538 928 849 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

3 вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».

Результаты голосования:

«за» - 1 538 928 849  голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение: Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: по Корпоративному полису (договору) страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемому между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «Страховая компания Чартис», с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 402.314.000,00 (Четыреста два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.534.062,00 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи шестьдесят два 00/100) рублей (без учета налогов).

 

По 2 вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Полис), заключаемый между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «Страховая компания Чартис» на следующих условиях:

Стороны: ЗАО «Страховая компания Чартис» (Страховщик) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Страхователь).

Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК».

Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО АКБ «РОСБАНК».

Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 402.314.000,00 (Четыреста два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей.

Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.534.062,00 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи шестьдесят два 00/100) рублей (без учета налогов).

Период действия Полиса: с 01.07.2011 года по 30.06.2012 года.

Иные условия сделки изложены в проекте Полиса.

По 3 вопросу повестки дня принято решение:

1. Внести изменения в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК»:

I. Пункт 12.12. Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка обязан в порядке, установленном в Федеральном законе «Об акционерных обществах», рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе в этом.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, год рождения кандидата, все должности, занимаемые этими лицами за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности, а также иные сведения о нем, установленные  внутренними документами Банка. К предложению должно прилагаться письменное согласие выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка».

II. Пункт 13.2.17. Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.17. создание филиалов и открытие представительств Банка и их ликвидация, перевод филиалов в статус внутреннего структурного подразделения».

III. Пункт 13.4. Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.4. Члены Совета директоров Банка избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится меньше половины количества, определенного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

В состав Совета директоров Банка могут входить Независимые директора. За исключением случая определения «независимого директора» для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования, предъявляемые к Независимым директорам, или ссылка на них определяются Положением о Совете директоров Банка».

IV. Дополнить п. 14.3. Главы 14 Устава подпунктом 19 в следующей редакции:

«19) утверждает положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним, а также принимает решения по иным вопросам, касающимся филиалов и представительств, за исключением указанных в п.13.2.17 Устава Банка».

V. Пункт 14.5. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.5.     Председатель Правления назначается Советом директоров Банка. Председатель Правления и члены Правления состоят с Банком в трудовых отношениях и получают за исполнение своих функций вознаграждение, обусловленное соответствующими договорами. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Банка и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком.

Договоры от имени Банка подписываются Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. На отношения между Банком и Председателем Правления, а также членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

2. Утвердить текст Изменений №1, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».

3. Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова Владимира Юрьевича на подписание Изменений № 1, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  23 ноября  2011 года.

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»                 _________________________              С.Е.Дегтярев

                                                                                                                          (подпись)

3.2. Дата    23 ноября 2011 г.                                                                    М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.