Сообщения о существенных фактах

01.04.2011

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/          

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2011 года, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – 1 215 371 650, что составляет 97,7120% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос повестки дня: Определение Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».

Результаты голосования:

«за» - 1 215 371 178 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2 вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 28 июня 2010г.

Результаты голосования:

«за» - 1 215 371 138 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 40 голосов

Решение принято.

3 вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

Результаты голосования:

«за» - 1 215 371 178 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

4 вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:

         Кандидат                                                             Количество набранных голосов

1.      Гиричев Андрей Сергеевич                                                 1 924

2.      Горшков Георгий Вячеславович                         1 598 881 783

3.      Суспицын Дмитрий Сергеевич                                                  497

4.      Еремян Эдуард Витальевич                                                     509

5.      Косых Илья Анатольевич                                    1 523 868 295

6.      Гилман Мартин Грант                                          1 138 458 348

7.      Голубков Владимир Юрьевич                             1 138 459 292

8.      Санчес Инсера Бернардо                                   1 138 516 440

9.      Жакмин Арно                                                      1 138 458 360

10.     Шрик Кристиан                                                    1 138 458 348

11.     Маттеи Жан-Луи                                                  1 138 458 348

12.     Огель Дидье                                                       1 138 457 859

13.     Перетье Мишель                                                 1 138 457 847

14.     Меркадаль-Деласаль Франсуаз                          1 138 457 865

15.     Дюбуа Филипп                                                                148 529

16.     Де Гаске Жиль                                                                           18

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение: Определить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».

По 2 вопросу повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 28 июня 2010г.

По 3 вопросу повестки дня принято решение: Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 11 человек.

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве одиннадцать человек в следующем составе:

1. Горшков Георгий Вячеславович,

2. Косых Илья Анатольевич,

3. Гилман Мартин Грант,

4. Голубков Владимир Юрьевич,

5. Санчес Инсера Бернардо,

6. Жакмин Арно,

7. Шрик Кристиан,

8. Маттеи Жан-Луи,

9. Огель Дидье,

10. Перетье Мишель,

11. Меркадаль-Деласаль Франсуаз.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  01 апреля 2011 года.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»                 _________________________              С.Е.Дегтярев

                                                                                                                          (подпись)

3.2. Дата    01 апреля 2011 г.                                                  М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.