Сообщения о существенных фактах

19.04.2011

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/       

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):            15 апреля 2011 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

2.4. Кворум общего собрания: До даты окончания приема бюллетеней для голосования получено 26 бюллетеней от акционеров (их представителей), в совокупности владеющих 1 215 116 208 размещенными голосующими акциями ОАО АКБ «РОСБАНК», что составляет 97,6910% от числа размещенных голосующих акций ОАО АКБ «РОСБАНК».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос повестки дня: О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Результаты голосования:

«за» - 1 208 114 258 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

2 вопрос повестки дня: Об утверждении договора о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Результаты голосования:

«за» - 1 208 114 258 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

3 вопрос повестки дня: Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.

Результаты голосования:

«за» - 1 208 114 258 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

4 вопрос повестки дня: Об уведомлении кредиторов Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Результаты голосования:

«за» - 1 208 116 158 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

5 вопрос повестки дня: Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в ходе реорганизации.

Результаты голосования:

«за» - 1 208 116 158 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

6 вопрос повестки дня: Об утверждении Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 1 208 116 158 голосов

«против» - 10 голосов

«воздержался» - 7 000 040 голосов

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение: Реорганизовать Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

- Утвердить Договор о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

- Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова Владимира Юрьевича и Главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК» Истягина Константина Леонидовича на подписание Договора о присоединении Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

По 3 вопросу повестки дня принято решение: Определить, что ОАО АКБ «РОСБАНК» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Московское ГТУ Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением соответствующего протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

По 5 вопросу повестки дня принято решение: Определить, что раскрытие информации о существенных фактах в ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

По 6 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 апреля 2011 года.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»                 _________________________              С.Е.Дегтярев

                                                                                                                          (подпись)

3.2. Дата    18 апреля 2011 г.                                                  М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.