Сообщения о существенных фактах

20.05.2011

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:

- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (дата окончания приема опросных листов) – 20 мая 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 20 мая 2011 года № 25.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

По 1 вопросу:

Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 27 июня 2011 года в здании ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул.Маши Порываевой, д.11. Начало собрания - 1400. Начало регистрации участников – 1300.

По 2 вопросу:

Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», определить 20 мая 2011 года.

По 3 вопросу:

Решение:

I. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»:

1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».

2.Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3.Распределение прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

4.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

5.Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

6.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».

7.Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2011 финансовый год.

8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по аренде нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.

9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по передаче в аренду нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «ПМД Сервис».

11.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды автотранспортных средств, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».

12.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».

13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, сделок купли-продажи драгоценных металлов, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale.

14.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «КБ ДельтаКредит».

15.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Русфинанс Банк».

16.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Секьюритиз».

17.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депозитарий) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 30.09.2009г., заключенного с Societe Generale.

18.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депонент) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 24.09.2009г., заключенного с Societe Generale.

19.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: конверсионных сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций, заключенного с Societe Generale.

20.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на перевозку наличных денег и других ценностей ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).

21.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на инкассацию наличных денег и других ценностей клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).

22.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на обслуживание банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).

23.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров хранения дубликатов ключей, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).

24.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.

25.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче Societe Generale гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.

26.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по подтверждению аккредитивов ОАО АКБ «РОСБАНК» и выдаче по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» безотзывных рамбурсных обязательств.

27.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по постфинансированию аккредитивов/рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».

28.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче и принятию безотзывных рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».

29.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» по выдаче гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, рамбурсных обязательств, подтверждению ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивов ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», предоставлению по просьбе ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» отсрочки возмещения платежей, выполненных за счет средств ОАО АКБ «РОСБАНК» (постфинансирование), по аккредитивам и рамбурсным обязательствам.

30.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, заключаемых между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного кредитного договора от 15.05.2009г.

31.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».

32.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров залога, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».

33.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договора банковского вклада, договора банковского счета, договора доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».

II. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» будет проводиться бюллетенями для голосования.

По 6 вопросу:

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»:

3) дивиденды за 2010 год не выплачивать.

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»              _________________________      С.Е.Дегтярев

                                                                                                                (подпись)

3.2. Дата    20 мая 2011 г.                                                  М.П.

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.