Сообщения о существенных фактах

14.10.2011

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (дата окончания приема опросных листов) – 14 октября 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 14 октября 2011 года № 43.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По 1 вопросу:

Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 21 ноября 2011 года. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» - заочное голосование.

По 2 вопросу:

Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», определить 14 октября 2011 года.

По 3 вопросу:

Решение:

I.Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»:

1. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).     

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).

3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».

II. Определить, что голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» будет осуществляться путем проставления соответствующих отметок в бюллетенях для голосования, которые должны быть направлены акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 121108, г.Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 ноября 2011 г.

 

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления

       - член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»                 _____________________           С.Е.Дегтярев

                                                                                                              (подпись)

3.2. Дата    14 октября 2011 г.                                           М.П.

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.