Акционерам

04.07.2017

Сообщение для акционеров ПАО РОСБАНК

 

 

 

Публичное акционерное общество РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Место нахождения: г.Москва.

Адрес: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

на годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества РОСБАНК

 (далее - Собрание)

 

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.06.2017г.

Дата проведения Собрания: 29.06.2017г.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Олюнин Д.Ю.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б), уполномоченное лицо: Яковлев Д.Ю.

 

Повестка дня:

 

1.         О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2.         Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

3.         О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

4.         Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5.         Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6.         Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.

7.         Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.

8.         Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.

9.         Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

10.       О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:

 

По вопросу № 1:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

120`000 голосов

 

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

 

 

По вопросу № 2:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

120`000 голосов

 

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2016 год.

 

 

По вопросу № 3:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

120`000 голосов

 

Принятое решение:

Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;

дивиденды за 2016 год не выплачивать.

 

 

По вопросу № 4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

0 голосов

 

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.

 

 

По вопросу № 5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня собрания составляет 18`616`822`236 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 18`616`822`236 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания составляет 18`609`107`724 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования:

 

 

Кандидат

Количество набранных голосов

1.

Гилман Мартин Грант

1`550`638`944

2.

Дюшоле Мари-Кристин

1`550`638`944

3.

Лойкканен Ханна-Леена

1`550`638`944

4.

Меркадаль-Деласаль Франсуаз

1`550`638`944

5.

Огель Дидье

1`550`638`944

6.

Оже Паскаль

1`550`638`944

7.

Олюнин Дмитрий Юрьевич

1`550`638`944

8.

Оттенвелтер Бенуа

1`550`638`944

9.

Парер Жан-Люк

1`550`638`944

10.

Ремон Сильви

1`550`638`944

11.

Санчес Инсера Бернардо

1`550`638`944

12.

Шрик Кристиан

1`550`638`944

Против всех кандидатов:

0

Воздержался по всем кандидатам:

0

 

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек в следующем составе:

1.

Гилман Мартин Грант

2.

Дюшоле Мари-Кристин

3.

Лойкканен Ханна-Леена

4.

Меркадаль-Деласаль Франсуаз

5.

Огель Дидье

6.

Оже Паскаль

7.

Олюнин Дмитрий Юрьевич

8.

Оттенвелтер Бенуа

9.

Парер Жан-Люк

10.

Ремон Сильви

11.

Санчес Инсера Бернардо

12.

Шрик Кристиан

                                   

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

По вопросу № 6:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

0 голосов

 

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Устава ПАО РОСБАНК.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.

 

 

По вопросу № 7:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

0 голосов

 

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

По вопросу № 8:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`852.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

0 голосов

 

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Токаревская Анна Николаевна.

 

 

По вопросу № 9:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

0 голосов

 

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг».

 

 

По вопросу № 10:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`758`977.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:

«за»

1`550`638`944 голосов

«против»

0 голосов

«воздержался»

120`000 голосов

 

Принятое решение:

1. Выплачивать Бенуа Оттенвелтеру, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения.

2. Выплачивать Ханне-Леене Лойкканен, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения.

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания:                                                                                                            Д.Ю. Олюнин

 

 

Секретарь Собрания:                                                                                                                 Т.И. Ярошенко

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.